漳平市人行莅临漳平国寿开展2015年度反洗钱现场评价工作
2016-01-28 11:35:33来源：
福建保险网作者：
通讯员 李悦盛阅读次数：
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摘要：
福建保险网讯 1月25日下午，中国人民银行漳平市支行营业室一行三人在分管反洗钱工作副行长李培洲的带领下，莅临中国人寿漳平支公司开展2015年度反洗钱现场评价工作。
检查组一行围绕反洗钱机构和岗位设立情况、反洗钱宣传培训、反洗钱内控制度及反洗钱内部审计等方面，对漳平国寿2015年反洗钱工作的开展情况进行全面、系统的检查。检查组还前往柜面察看了反洗钱客户身份识别轨迹及反洗钱可疑交易线索排查资料，并重点就客户风险等级划分及定期调整问题与公司进行沟通和交流。
通过系统检查，检查组一行认为我司对反洗钱工作是高度重视的，工作资料保留完好，均留下可供查考的轨迹。检查组同时希望我司今后的反洗钱工作要重点在有价值可疑交易线索的挖掘和提供，以及遵照相关规定定期调整客户风险等级等方面下功夫，以有价值可疑交易线索的突破来检验公司反洗钱工作实实在在的成效。
（通讯员 李悦盛）
