产险新闻
您所在的位置:首页 > 保险文苑 > 产险新闻 > 正文

莆田人保财险:开展反洗钱“回头看”检查暨合规巡查

2020-05-27 09:17:57来源:福建保险网作者:通讯员 翁筱静阅读次数: 添加收藏
摘要:

 5月25日起,人保财险莆田分公司部署开展2020年度反洗钱“回头看”检查暨合规巡查工作,对各经营单位和市公司理赔中心的反洗钱工作进行现场巡查。

巡查中,重点关注反洗钱内控机制建设和三项义务履职情况,主要包括反洗钱组织机构建设、内控制度建设、宣导培训、自查检查、其他事项;客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额及可疑交易报告等。同时利用此次巡查契机,大力宣导《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,要求各单位进一步做好客户身份识别及资料留存工作,建立反洗钱风险意识及责任意识,切实提高全体员工反洗钱工作的水平和能力。

据了解,此次合规巡查将持续至7月17日结束。

标签: