平安产险宁德中心支公司：反洗钱监管走访 强化反洗钱工作

福建保险网讯  11月15日，人行宁德中心支行副行长吴培清带领反洗钱监管小组成员走访平安产险宁德中心支公司，并召开了反洗钱监管走访座谈会。本次走访主要对平安产险宁德中心支公司反洗钱工作整体情况进行指导，就反洗钱流程设置及运行情况、反洗钱内控制度建设、反洗钱风险管理状况等进行了解，并对参会人员各层面反洗钱人员进行现场访谈。

座谈会上，吴培清副行长首先与参会人员进行座谈，了解平安产险宁德中心支公司反洗钱工作小组成员在具体工作过程中的困难和难点，并对反洗钱工作提出几点要求，一是要认真履行反洗钱各项法定义务工作，精益求精，不间断抓好反洗钱培训，切实提高机构员工对反洗钱工作的认识；二是要加强宣传工作长效性，宣传洗钱危害，严把客户身份识别关，规避洗钱风险；三是完善反洗钱应用系统，不能依赖系统产生惰性，加强人工补查；四是对反洗钱工作重点事项专项分析，强化反洗钱工作。其次，平安产险宁德中心支公司反洗钱工作小组组长就2016年反洗钱工作开展情况，向人行反洗钱监管走访小组进行汇报。最后，人行反洗钱监管走访工作小组根据平安产险宁德中心支公司2016年反洗钱汇报情况，就客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户等级划分情况、大额和可疑交易报告等进行了着重了解。

本次人行反洗钱监管走访工作小组对平安产险宁德中心支公司反洗钱工作开展情况提出了宝贵建议。今后，平安产险宁德中心支公司将更加严格、认真开展反洗钱工作、贯彻落实相关法律法规，全面推进反洗钱工作，切实预防洗钱风险。