莆田人保财险：开展反洗钱“回头看”检查暨合规巡查

 5月25日起，人保财险莆田市分公司部署开展2020年度反洗钱“回头看”检查暨合规巡查工作，对各经营单位和市公司理赔中心的反洗钱工作进行现场巡查。

巡查中，重点关注反洗钱内控机制建设和三项义务履职情况，主要包括反洗钱组织机构建设、内控制度建设、宣导培训、自查检查、其他事项；客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额及可疑交易报告等。同时利用此次巡查契机，大力宣导《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，要求各单位进一步做好客户身份识别及资料留存工作，建立反洗钱风险意识及责任意识，切实提高全体员工反洗钱工作的水平和能力。

据了解，此次合规巡查将持续至7月17日结束。