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惠安、泉港国寿获评2017年度金融机构反洗钱监管考核评级工作A级

2018-02-24 16:05:10来源:福建保险网作者:通讯员 刘雅真 张丽丽阅读次数: 添加收藏
摘要:

 2月22日,中国人民银行惠安县支行公布辖区金融机构2017年度反洗钱工作考评情况,中国人寿泉州市泉港区支公司、中国人寿惠安县支公司以优异成绩,获评辖内金融机构反洗钱非现场监管考核评级工作A级,分别居辖区内保险机构评级前二名。

中国人民银行惠安县支行按照《金融机构反洗钱监管管理办法(试行)》设定的金融机构反洗钱监管考核指标内容及权重,遵循公正、公平、全面的原则,重点围绕“制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况、客户身份识别、对高风险客户的特别措施、客户资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、对高风险业务的针对性措施、开展宣传情况、组织培训情况、自主管理与审计及洗钱风险防控成果”等内容对辖区内31家银行业金融机构、29家保险业金融机构、4家证券业金融机构履行反洗钱义务、反洗钱工作开展等情况进行综合考核评级。

在年度反洗钱工作中,泉港国寿、惠安国寿认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》及配套规章,积极组织开展形式多样的反洗钱宣传及培训活动,切实做好客户身份识别工作,及时准确地报送反洗钱报表及报告,认真履行反洗钱义务;同时做好与监管部门的沟通与配合工作,夯实反洗钱工作基础,防范洗钱风险,提升反洗钱工作的有效性。

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